제14기 정기주주총회 소집 통지(공고)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

우리 회사는 정관 제22조에 의하여 제14기 정기주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

                                                - 아 래 - 

  1. 일 시 : 2017년 03월 27일(월요일) 오전 08시30분

  2. 장 소 : 충북 청주시 흥덕구 옥산면 과학산업1로 82-19(오창과학산업단지)

             주식회사 에이엘티 본사 대회의실

  3. 회의목적사항

     가.보고사항 : 감사보고, 영업보고, 외부감사인 선임보고

     나.부의안건

         제1호 의안 : 제14기(2016.01.01~2016.12.31) 재무제표 승인의 건.

        제2호 의안 : 이익잉여금처분안 승인의 건.

        제3호 의안 : 이사 선임의 건.

        제4호 의안 : 감사 선임의 건.   

        제5호 의안 : 이사∙감사 보수한도액 결정의 건.

  4. 경영참고사항 비치

     상법 제542조의 4에 의거 경영참고사항을 우리 회사의 본점, 금융위원회, 한국거래소 및

     하나은행증권대행부에 비치하오니 참고하시기 바랍니다.

  5. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

     우리회사의 이번 주주총회에서는 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다.

     따라서 주주님께서는 한국예탁결제원에 의결권행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며,

     종전과 같이 주주총회에 참석하여 의결권을 직접행사하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을

     간접행사 할 수 있습니다.

  6. 주주총회 참석시 준비사항

     가.직접행사 : 신분증

     나.대리행사 : 위임장, 주주인감증명서, 대리인신분증

                   (법인의 경우 : 법인인감증명서, 사업자등록증(사본), 대리인신분증)

     ※ 위 준비사항중 하나라도 누락시 입장이 불가능하오니 빠짐없이 지참하셔서 참석바랍니다.

  7. 첨부 : 위임장

                                   2017년 03월 06일

                     주식회사 에이엘티 대표이사 천병태

                             명의개서대리인 하나은행 은행장 함영주